ّFATF، قطعه ای از پازل تحریمی آمریکا

بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ

این کتاب نقد یک طرفه درباره گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF است در این کتاب ابتدا تاریخچه و نحوه شکل گیری این گروه بین المللی مبارزه با تروریسم از طریق کنترل منابع مالی آنها نشریح شده است و مقررات ابلاغی به کشورهای جهان در مورد مبارزه با راه های پول شویی بررسی شده است. همچنین دو معاهده کلیدی پالرمو و CFT توضیح داده شده است.

از پیشگفتار:
در تیر ۱۳۹۴ توافق برجام بین ایران و ۱+۵ حاصل شد دی ماه همان سال روز اجرای برجام بود و طبق متن طرف غربی باید تعهدات خود را شروع و تحریم ها را رفع میکرد بعد از گذشت چندماه در فروردین ۱۳۹۵ آقای سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی در شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرده و عائدی ایران از برجام را تقریبا هیچ خواند. بعد از سخنرانی مذکور در فضای رسانه ای کشور بحثهایی پیرامون چرایی عدم بهره مندی ایران از برجام و ناتوانی از ایجاد روابط عادی بانکی شکل گرفت. در این زمان مسئولین وقت گزاره جدیدی را مطرح و بیان کردند که ایران به دلیل حضور در لیست سیاه FATF نمی تواند از برجام سود برده و روابط بانکی عادی برقرار کند. در نتیجه ی این گزاره وزیر وقت اقتصاد و اموردارایی دولت یازدهم آقای علی طیب نیا، در یک تعهد رده بالای سیاسی در خرداد ۱۳۹۵ برنامه ی ابلاغی از سمت FATF موسوم به برنامه ی اقدام را به منظور خروج از لیست سیاه پذیرفته و در مقابل نیز این نهاد ایران را از لیست مذکور به صورت ظاهری تعلیق کرد.
با پذیرش برنامه ی اقدام و حرکت دولت در جهت اجرای آن بحث های مختلفی در مورد این موضوع شکل گرفته و موافقین و منتقدین همکاری با FATF شروع به مطرح کردن نظرات خود کردند. موافقین معتقد به لزوم همکاری با FATF برای شکل گیری روابط بانکی و تجارت خارجی بودند و منتقدین نیز همکاری با این نهاد در شرایط تحریمی را عامل افزایش اثرگذاری تحریم می دانستند و علت مشکلات بانکی را تحریم ها عنوان می کردند...