تعارضات جرم پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

در این کتاب بابررسی جرم پولشویی از منظر حقوق ایران و قوانین موضوعه گریزی خواهیم داشت به محدوده این جرم در قوانین بین المللی و نگرش قوانین داخلی وبین المللی را از مد نظر خواهیم گذراند. دلیل اهمیت این بحث این است که پولشویی پدیده ای است که در حال رواج در تمامی کشورهاست با توجه به اینکه این جرم به گونه ای است که عواید زیادی را به انجام دهنده آن می‌رساند گستردگی آن نیاز قابل تأمل است. ما در این کتاب با بررسی قوانین داخلی و فراملی که وضع شده است ابعاد این جرم را مورد تحلیل قرار می‌دهیم و تفاوت‌ها و تعارضاتی که در قوانین داخلی و بین المللی موجود است را مورد کنکاش می‌گذاریم.
لذا هدف از تالیف این کتاب علمی دستیابی به تعریفی جامع از جرم پولشویی در قوانین کشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پولشویی و اقتصاد و بازار جهانی است. در این راستا تأثیرات مخرب جرم پولشویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و .. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی که در مبارزه با جرم پولشویی نقش فعالی دارند، بررسی می‌گردند و همچنین تعارضات دو حوزه حقوق داخلی و بین المللی در رابطه با جرم پولشویی مورد نظر قرار خواهد گرفت. مسئله دیگر اینکه با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی و مسئله شناسایی تراکنش‌های بانکیِ مشکوک به پول‌شویی، تحلیل فناوری‌های پیشگیرانه‌ای و ضوابط و دستورالعمل‌های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول‌شویی نیز قابل نقد و بررسی است که در این کتاب نیز بدان پرداخته می شود؛ به نظر می رسد با وجود مقررات بانکی در این حوزه، هنوز نیز مقررات ایران در این خصوص با کاستی هایی مواجه است که نیازمند اصلاح می باشد.